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【BTC】仮想通貨詐欺被害と手法 中華系美人局

仮想通貨
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1: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:20:08.09

被害額:1200万円分のBTC

①マッチングアプリサイトからLineへ誘導される。
②贅沢な生活を見せつけられる
③朝6:30の挨拶、平日適度に会話、夜から24:00まで雑談
④「試しに20万から投資しない?負けたらやめていい」と誘導
⑤Bitflyer,闇サイトの口座ID,スマホプロファイルをインストール
⑥Bitflyerから闇口座へ送金させられる
—-ここから騙され中———–
⑦闇サイトでBTCを売買し数値が増える
⑧一旦Bitflyerへ返金
⑨送金量を増やし偽口座の金が増え、引き続き売買
⑩入金限界まできたらちょっと貸してくれる
11:引き落としの際、マネーロンダリングと称して口座封鎖
。解除のための違約金要求
12:更にBitflyerから吸い上げられる

2: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:21:51.75

ひとまずシェアしておく。
マッチングアプリ経由で知り合った日本語もそこそこ話せる奴と投資話になったら「詐欺」

金を引き出した瞬間負け確定。

 

3: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:25:15.98

巷に 「ロマンス詐欺 Bitcoin 」で検索するとでてくる。

ある程度四六時中会話をして「催眠状態」にされた状態で金を巻き取られる。

タチが悪いのは「金が増え続けるようにみせかける」ことで負けてない→「じゃあもっと注ぎ込もう」の思考状態にさせられる。
実際はBitflyerから偽口座に引き出した時点で負け。

 

4: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:26:45.94
警告はありがたいけどこんなんよく引っ掛かるな

 

5: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:31:49.92

研究不足だが簡単に。

⑤そもそもBitcoinの送金方法だが
「転送先口座」は転送フォーマット「ERC20」「TRC20」「OMNI」などによって口座のIDが変わる。

偽サイトで入金用の口座を作りBitflyerからそこへ送金する。

1G6FS2p81PuXfsy (略)

今回の入金先は 「1G ~ 」という組織的な犯罪口座へ移動。

 

7: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:36:31.07
 _人_人_人_人_
< お金返してっ! >
Y⌒Y⌒Y⌒Y⌒
////:< _ノヽ_ノ\///
///:: (○) )( (○) V/
/|: (( /__ヽ))+|/
/|:.+ ))| iii|(( |/
/∧::. U||∥∥||U.:///
///\::.||WWWW||:////
///  ̄ ヽ二二ノ \///

 

8: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:39:44.29

11: そのウェブサイトのカスタマーセンターはレスポンスがそこそこ早い。

金払ったら 「Permanently Frozen 」を解除すると脅し
引き落とし指示を出した日から翌々日の24:00に入金せよとしか話さなくなる。

この辺りで詐欺だと気づいた。

 

9: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:43:38.55

ぶっちゃけ金はいいのだが解明をしたいので手助けしてほしい。
中国にいたらある程度の情報を中国在日本大使館、および公安シェアをしコロナ解禁前に捕まえられるかもしれない。

関東地方の県警に被害届けを出したら「これは被害届ではうけつけないですね」的な感じで情報入力だけした模様。

英語のサイトとか読めるのか疑問。

 

10: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:54:00.69

プロファイルにある手がかりはこれくらい。

全面スクショは用意可能ですが、プロファイルのメイン情報はこれくらい。犯人を炙り出せる情報はないかな?







 

11: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:54:09.44

あとCDG Globalという実際にちゃんとしている企業
https://www.cdgglobal.com.au/
もあり本社マレーシア、会社登記はカリブ海 St.Vincent島になっている。 これは租税回避かな?

https://www.cdgos.top/index-en.aspx
こっちがフェイクサイト。

 

12: ダメ猫 2021/12/18(土) 13:59:16.81

週末情報収集して中国大使館/中国公安に情報を渡す次第。

仕事も生活費もあるけどあちこちでこの手の詐欺があるため追跡調査したい。捜査協力をお願いします。

犯人を吊し上げるのが目標。

 

13: ダメ猫 2021/12/18(土) 16:34:23.38
組織的にやってんだから無駄だよ
下手すら国家的な詐欺グループだからな
下半身で金払ったカモの末路

 

14: ダメ猫 2021/12/18(土) 18:17:00.04
>>13
これ

 

15: ダメ猫 2021/12/18(土) 18:20:22.60
俺らで犯人わかったら
海外でのrug pullやscamやってる人たちいくらでも捕まえられるでしょ
気の毒だけど

 

16: ダメ猫 2021/12/18(土) 21:33:49.57
先ず普通の人は騙されないからな
お前のスケベ心が招いた罰やで

 

17: ダメ猫 2021/12/18(土) 22:28:27.86
え!
未だにこんなのに引っかかる人
いるんだ。
イタい勉強代だネ。

 

18: ダメ猫 2021/12/20(月) 11:30:53.15
7でここから騙され中って書いてるけど最初からやん

 

20: ダメ猫 2021/12/20(月) 13:28:08.53
闇サイトってのが検索してもネットで語られてないとかで分らんかな

 

21: ダメ猫 2021/12/22(水) 08:32:59.06
教えてあげよう
自業自得だ

 

22: ダメ猫 2021/12/22(水) 11:25:33.77
犯人捕まえても氷山の一角では?

 

23: ダメ猫 2021/12/22(水) 11:31:15.83
変なサイト誘導された時点で切りなよ

 

24: ダメ猫 2022/01/12(水) 13:22:37.62

 

25: ダメ猫 2022/01/20(木) 14:00:54.07
島根にて仮想通貨3240万円分被害age

 

26: ダメ猫 2022/01/29(土) 23:31:51.01
みんな詐欺にかからないもんだな

 

27: ダメ猫 2022/03/27(日) 09:38:00.52
https://www.wealth188.com

ここに預けてるのどうにか引き出せないかね…
1000USDTだけ返してほしい…
引き出せたらあとはあげる笑

 

引用元:

https://fate.5ch.net/test/read.cgi/cryptocoin/1639801208/

コメント(=^・・^=)